У зв’язку з широким резонансом, що виник після публікування деякими ЗМІ інформації про встановлення з 1 січня 2026 року нових вимог, що мають виконуватись при купівлі об’єктів нерухомості, варто біль детально на цьому спинись і зрозуміти що із цього правда, а що, м’яко кажучи – маніпуляція фактами
Зокрема жваві обговорення точаться навколо обов’язку підтверджувати доходи при придбанні нерухомості
Відповідно до чинного на сьогодні Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», нотаріусів віднесено до суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Вони фактично виконують роль так званого контролера, однією з функцій якого є перевірка джерел походження коштів при здійсненні операцій з нерухомістю, зокрема, на суму, що дорівнює чи перевищує 400 тис. грн. шляхом витребування відповідних документів, що підтверджують такі доходи (зокрема, декларація про майновий стан і доходи, спадщина; подарунки; кошти, отримані в позику (кредит), дохід від відчуження майна тощо)
Маніпуляція полягає в тому, що обов’язок нотаріусів стосовно встановлення джерел походження коштів, що використовуються клієнтом для придбання нерухомості, закріплений за ними вже понад 10 років, відповідно до законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Це стосується договорів про купівлю-продаж нерухомості на суму від 400 тис.грн
Законодавство у сфері фінансового моніторингу, яким врегульовано відносини, пов’язані з виконанням нотаріусами обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу при вчиненні нотаріальних дій щодо посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна в частині проведення перевірки джерел походження коштів, не зазнало змін.
Ця вимога є обов’язковою для нотаріусів згідно з чинним законодавством і на сьогодні
Зокрема жваві обговорення точаться навколо обов’язку підтверджувати доходи при придбанні нерухомості
Відповідно до чинного на сьогодні Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», нотаріусів віднесено до суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Вони фактично виконують роль так званого контролера, однією з функцій якого є перевірка джерел походження коштів при здійсненні операцій з нерухомістю, зокрема, на суму, що дорівнює чи перевищує 400 тис. грн. шляхом витребування відповідних документів, що підтверджують такі доходи (зокрема, декларація про майновий стан і доходи, спадщина; подарунки; кошти, отримані в позику (кредит), дохід від відчуження майна тощо)
Маніпуляція полягає в тому, що обов’язок нотаріусів стосовно встановлення джерел походження коштів, що використовуються клієнтом для придбання нерухомості, закріплений за ними вже понад 10 років, відповідно до законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Це стосується договорів про купівлю-продаж нерухомості на суму від 400 тис.грн
Законодавство у сфері фінансового моніторингу, яким врегульовано відносини, пов’язані з виконанням нотаріусами обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу при вчиненні нотаріальних дій щодо посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна в частині проведення перевірки джерел походження коштів, не зазнало змін.
Ця вимога є обов’язковою для нотаріусів згідно з чинним законодавством і на сьогодні